La Côte d’Ivoire et la République démocratique du Congo ne figurent plus sur la liste grise du Groupe d’action financière. L’organisme international a annoncé leur retrait vendredi 30 octobre après avoir constaté des progrès dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La décision met fin à la surveillance renforcée appliquée à la Côte d’Ivoire depuis octobre 2024 et à la RDC depuis octobre 2022. Elle ne signifie pas que les risques ont disparu, mais que les deux pays ont réalisé les actions exigées dans leurs plans respectifs.
Pour la Côte d’Ivoire, le GAFI cite notamment le renforcement de la coopération internationale, de la supervision fondée sur les risques, de l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs et de l’utilisation du renseignement financier.
Concernant la RDC, l’organisation relève les progrès accomplis dans l’évaluation nationale des risques, les moyens de la cellule de renseignement financier et les capacités d’enquête et de poursuite. Le pays doit continuer à travailler avec les organismes régionaux compétents.
La Bulgarie et Monaco ont également été retirés de la liste lors de la même réunion plénière. La Côte d’Ivoire poursuivra son suivi avec le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest, tandis que la RDC travaillera avec les structures d’Afrique centrale et orientale.
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